京东发布声明:诺亚财富无端起诉京东,误导投资人和公众

12月4日,京东集团发布声明称,近日 ,“承兴案”引发媒体和公众广泛关注。京东作为毫不知情的受害者,被卷入历时四年的恶意诉讼中,公司的声誉和权益遭受重大损失。

声明指出,在承兴系合同诈骗过程中,承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据,轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产,获得歌斐巨额融资,直致爆雷。面对持续两年多的诈骗行为,歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞,高管方建华接受承兴巨额贿赂(一审已被判刑),导致投资人受到重大损失,对投资人没有尽到相应责任和义务。

京东表示,根据公开信息,诺亚财富近年来先后发生十余起类似事件,上百亿基金兑付面临问题,并多次对投资人隐瞒信息,屡次被监管部门警示和处罚,说明其长期存在严重的风控缺陷。目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判,承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任,拒不审视其内部管理问题,恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼,企图混淆视听,继续误导投资人和广大公众,推卸和转嫁责任,为自己寻找“替罪羊”,我们相信法院会公正判决该案件。希望诺亚财富及歌斐资产正视自身问题,拿出诚意和整改措施,尤其是提升作为财富管理公司最基本的诚信和素养,真正维护广大投资人的权益。

事件回顾:

刻俩萝卜章,骗了300亿,刘强东人在家中坐,锅从天上来

来源 | 史大郎&大猫真探社(ID:caimao_shuangquan)

11月24日,诺亚和京东的一个官司在上海金融法院开庭了。

诺亚是个帮有钱人做理财的上市公司,他们起诉京东和承兴,要让他们还35亿,但问题是之前京东完全不知道这事,刘强东人在家中坐,锅从天上来。

这背后是一个设计精巧的大骗局,绝对精彩,这是咋回事呢?

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话说有个女老板叫罗静,是个香港人,手里有俩上市公司,人们称为承兴系。

女老板叫罗静,是个香港人

这人也是个能人,早年间签下了NBA国内独家品牌授权,后来还拿到了“变形金刚”、“功夫熊猫”、“兔斯基”等IP的国内授权,眼光还是可以的。

但是她买上市公司的钱很多都是借的,而且一旦沉迷资本游戏就觉得实业挣钱太慢,罗静也一样,摊子铺的很大,她妹妹说还借了不少高利贷,时间一长,这资金链马上就撑不住了,咋办呢?

她的承兴公司有一项业务是和京东、苏宁合作,他们先垫钱替京东苏宁把货买来,然后京东卖的差不多了再跟他们结账,就是中间商挣差价,模式不复杂。

这个操作会导致罗静的公司出现很多应收账款,做企业的都知道啊,这个应收账款是可以拿来融资的,比如你把100万应收款转给银行,银行给你80万,然后银行再去要这100万。

罗静心想,我把应收账款弄得多点,不就能拿到更多的钱吗?

于是,好戏开始了。

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她先是刻了两个假章,一个京东,一个苏宁,用假章做了很多假合同。

然后呢,她得找个能做这业务的公司了,选来选去,她选择了诺亚。

诺亚的老板汪静波跟她很熟悉,这也得益于她多年前的铺垫,早年间她成立了一个叫“木兰汇”的机构,男老板不是有泰山会吗,木兰汇就是女老板的圈子,格力的董明珠、国美的杜鹃、诺亚的汪静波都是这个组织里的。

木兰汇就是女老板的圈子,格力的董明珠、诺亚的汪静波都是这个组织里的

诺亚一看,京东的应收款,风险不大啊,立马开始走流程。

先派人去京东苏宁看看吧。

精彩的来了。

去京东苏宁不得有人接待吗?来个真员工一聊不就穿帮了吗?

罗静有高招,派了几个人用假工牌、访客证混到这俩公司里面,然后冒充公司的人去接待诺亚的调研,在过道里一顿忽悠。

做尽调的肯定不能听你掰扯就相信啊,得看看系统里是不是真的有这些合同、款项。

没关系,罗静都准备好了。

京东的账款走的是网银在线(北京)有限公司,简称“网银北京”,罗静预先注册了一个网银在线广东公司,简称“网银广东”,是不是一看就觉得是一个公司的?

而且他们还租了服务器,做好虚假数据库,制作了一个假的京东VC平台(供应商系统平台),这里面数据很详细,包括修改账期、结算单、红字通知单等等吧。

于是,诺亚的人就信了。

实地走访完了,还有一个书面确认,就是诺亚发函给京东,问这些应收款真的存在吗?这一步也很重要,发到京东的财务那肯定就玩不下去了。

罗静咋操作的呢?

她派人去京东和苏宁,把这些EMS的快递都给拦截了,然后盖上假章,确认没问题。

你看人家这生意,干的都是间谍的活。

罗静还怕不保险,又向诺亚负责这个项目的总监行贿200多万。

这么一来万事大吉,流程走完,诺亚就拿着这个项目去有钱的客户那一顿忽悠,前前后后,光京东的假应收款就融了100多亿,这钱都给罗静了。

这一圈走通了,罗静觉得可找到门路了,如法炮制,找湘财证券、云南信托等等公司一顿骗,最后总计到手300多亿,厉害吧。

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按她的计划,那这些钱干什么用呢?除了维持目前的公司,还要去收购上市公司,她想的是等公司业绩好了,卖点股票、抵押点股票就能把欠的钱都给还了,自己还能多一个上市公司,多好的事啊。

要说她是天真了,这是A股啊。

结果入股了这上市公司后,股价哐哐跌,不光挣不着钱,每年还亏十几个亿,那边还得还钱还利息,最后的结果就是,资金链快断了。

罗静是实在还不起了,这时候还差诺亚35亿,她俩不是关系好吗,罗静就想找汪静波,希望继续再帮她融一笔钱。

汪静波就是做这行的啊,有钱没钱她还是分得清的,觉得这里面问题很大,然后直接给报警了。

最后一查,罗静骗了300亿,88亿还不上了,最后被判了个无期。

罗静骗了300亿,最后被判了个无期

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她这进去了,汪静波那可是一头包,案件细节披露的越多,那些买了他们私募的有钱人就越有气,心说这还专业机构,这调查是怎么调查的,在楼道里就被忽悠了,根本不尽职啊,纷纷要追究诺亚的责任。

诺亚一不做二不休,把不知情的京东给告了

这35亿对诺亚也不是个小数,几年的净利润加一起也不够,然后诺亚的神操作来了,索性一不做二不休,把不知情的京东给告了,要京东还钱。

你说这钱京东能还吗?哪个法院都不能支持啊。

这案子案发已经四年了,这个钱就是没法解决,诺亚的投资人很愤怒,甚至说被骗这么多钱,离不开诺亚个别员工的配合。

这事怎么了结,且打呢,就有可能是本金打个折各自退一步,不然一分钱也拿不回来啊,这两年泡沫破裂,才发现以前用各种专业名词包装的一堆堆高大上的公司、产品,里面也是一坨坨的垃圾,信仰碎一地啊。