奢侈品巨头LVMH老板接受法国检方调查:涉嫌参与洗钱交易

伯纳德·阿尔诺

74岁奢侈品巨头LVMH老板或涉嫌洗钱。

当地时间9月29日,法国巴黎检察官办公室的一份声明称,法国奢侈品巨头酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)总裁、亿万富翁伯纳德·阿尔诺 (Bernard Arnault) 和俄罗斯商人尼古拉·萨尔基索夫 (Nikolai Sarkisov) 因涉嫌参与“可能构成洗钱罪的交易”,正接受初步调查。

法国检方发表声明之前,法国《世界报》(Le Monde)曾报道称,法国反洗钱机构Tracfin发现了阿尔诺与萨尔基索夫之间可疑的资金转移活动。这些交易与阿尔诺在2018年收购位于法国阿尔卑斯山Courchevel的房地产有关。该报援引Tracfin的一份文件称,这笔交易让萨尔基索夫在没有任何明显理由的情况下获得了约200万欧元的利润。

法国检方尚未决定正式调查或者放弃此案,一切需等初步调查结束后。

报道称,阿尔诺于2018年在其拥有豪华Cheval Blanc酒店的高山滑雪胜地小镇Courchevel与萨尔基索夫进行了一系列复杂的房地产交易。据称,在这桩涉及萨尔基索夫在该镇拥有的14处房产的交易中,阿尔诺的公司向萨尔基索夫提供了相当于房产价值的贷款。阿尔诺随后收购了持有该房地产资产的公司实体。法国媒体援引2022年Tracfin文件中的内容称,这些行动“可能是洗钱行为的特征”。

阿尔诺的律师Jacqueline Laffont在一份声明中表示:“在Courchevel扩建Cheval Blanc酒店的行动是众所周知的,是遵守法律的,是在顾问的帮助下完成的。显然正在进行的调查无疑会发现这就是情况。”不过,英媒也指出,无法独立核实《世界报》的报道。

55岁的萨尔基索夫和兄弟谢尔盖(Sergei)共同创立并管理俄罗斯保险公司RESO-Garantia,据福布斯,萨尔基索夫在2014年身家就达到11亿美元。CNBC报道称,RESO-Garantia副首席执行官伊戈尔·伊万诺夫 (Igor Ivanov) 于当地时间周五表示,该公司和萨尔基索夫本人均未参与此次交易,而且萨尔基索夫从未见过阿尔诺。

“该交易由一家专业投资欧洲房地产的小型投资部门管理。它包括从不同的私人业主手中收购高雪维尔一栋老建筑中的公寓,以便在整栋建筑被买断后将其出售给开发商,”伊万诺夫在一封电子邮件中说,“所有交易均由法国公司、各方法国律师通过法国公证人进行。这是一笔常见的房地产交易。”他补充说,该公司和萨尔基索夫都没有收到法国当局索取文件的任何要求。

值得注意的是,2019年,法国前总统萨科齐被聘为RESO-Garantia特别顾问,合同价值300万美元,RESO-Garantia因涉嫌兜售影响力在法国受到初步调查,目前该案也仍在调查中。

根据福布斯富豪榜显示,目前阿尔诺家族以身家1876亿美元,位列全球第二富翁,仅次于2526亿美元的特斯拉创始人伊隆·马斯克(Elon Musk)。LVMH集团2023上半年财报数据显示,LVMH集团上半年总营收达到422.4亿欧元,同比增长15%。